দুর্নীতি ও অর্থ পাচারে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকায় মামলা
বিডিএফএন টোয়েন্টিফোর.কম
দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকায় মামলা করা হয়েছে। মামলা সূত্র জানায়, আসামি (১) প্রশান্ত কুমার হালদার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি:, পিতার নাম- প্রণবেন্দু হালদার, ঢাকার ঠিকানা: ৫/১, রোড-১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর- দিঘীরজান, থানা- নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর (২) রতন কুমার সমাদ্দার, চেয়ারম্যান, সুখদা প্রোর্পাটিজ লি:, পিতা-মৃত তরনী কান্ত সমদ্দার, ঠিকানা: বাসা নং-১৪, গ্রাম-পূর্ব খানা কুনিয়ারী, ডাক-কদমতলা-৮৫০০, থানা-পিরোজপুর সদর, জেলা-পিরোজপুর (৩) অমিতাভ অধিকারী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সুখদা প্রোর্পাটিজ লি:, পিতা- সরোজ কুমার অধিকারী, ঠিকানা-বাসা নং-ফ্ল্যাট-৬/এ, শেল হায়দার গার্ডেন, ৪৫ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫, স্থায়ী ঠিকানা: খেজুরবাড়িয়া, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর (৪) মো: সিদ্দিকুর রহমান, পিতা- মৃত শেখ আরশাদ আলী, চেয়ারম্যান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: ফ্ল্যাট-এ-৩, বাড়ি-৩৭, রোড-০১, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: কালিমেঘা, বাউলপুর, মোরেরগঞ্জ, বাগেরহাট (৫) মো: জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মীর রফিকুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: ২/সি, গল্ফ উচ্চতা, ১, আন্তজার্তিক বিমান বন্দর রোড, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (৬) এম,এ হাফিজ, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত আলহাজ¦ সলিমুল্লাহ মিয়া, ঠিকানা: বাড়ি-২১, রোড নং: ১, বারিধারা, দূতাবাস রোড, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: বন্ডোমন্ডাইল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা, (৭) কাজী মাহজাবিন মমতাজ, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মীর কাজি মনতাজুর রহমান, স্বামী- মো: জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকানা: ২/সি, গল্ফ উচ্চতা, ১, আন্তজার্তিক বিমান বন্দর রোড, বনানী, ঢাকা-১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ফরিদপুর, ডাকঘর- সাতবাড়িয়া, পিএস- চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা (৮) মিসেস সোমা ঘোষ, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- বোজ্রেন্দ্র নাথ ঘোষ, ঠিকানা: বাড়ি-১১, রোড-৩,ফেজ-৩, গোলাপিটি, ডুমনি,খিলক্ষেত, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: ডুমুরিয়া, কাঞ্চননগর বাজার, খুলনা (৯) ডা. উদ্দাব মল্লিক, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি: এবং চেয়ারম্যান, পি এন্ড এল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, পিতা-সুনীল মল্লিক, মাতা-মীরাবতি মল্লিক, ঠিকানা: লেভেল-১৪, নাভানা ডিএইচ টাওয়ার, ৬, পান্থপথ,কাওরান বাজার, ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-১০, রোড নং-০৪, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- হাজি বুনিয়া, ডাঘর-কাঞ্চননগর বাজার, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা (১০) মো: আতাহারুল ইসলাম, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা, ঠিকানা: আরবান বিøস, (ফ্ল্যাট-১এ), ৭-ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা, (১১) অরুণ কুমার কুন্ড, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- ভজন কুমার কুন্ডু, ঠিকানা: ইস্ট ৭৮, পূর্ব কাজীপাড়া, মাতুব্বর, পুকুরপাড়, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- মুকুন্দঘাটি, ডাকঘর- বেলকুচি, পিএস- শেরনগর, জেলা- সিরাজগঞ্জ (১২) অঞ্জন কুমার রায়, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- দুলাল চন্দ্র রায়, ঠিকানা: বাড়ি-০৯ (২য় তলা), রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, পিএস: আদাবর, পো: মোহাম্মপুর, ঢাকা-১২০৭, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- শোলাকিয়া, বকুলতলা, পো: কিশোরগঞ্জ সদর, পিএস: কিশোরগঞ্জ, জেলা- কিশোরগঞ্জ-৩৩০০ (১৩) প্রদীপ কুমার নন্দী, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত সুরেন্দ্র কুমার নন্দী, ঠিকানা: বাড়ি-২৮/৩০, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা (১৪) বীরেন্দ্র কুমার সোম, স্বতন্ত্র পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত পুনক প্রভা সোম, ঠিকানা: ডোম-ইনো, পাত্রিয়া, ৩/৭ লালমাটিয়া, বøক-সি, ঢাকা-১২০৭ এবং ১৫/ই, সোবহানবাগ, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: আমলাপুর, জামালপুর (১৫) মিসেস মৌসুমী পাল, সিনিয়র অফিসার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব রতন পাল, মাতা- মিসেস ইলা পাল, বর্তমান ঠিকানা: ২২/৩, কেএ/৩, জিন্নাহ সাহেব ভবন (৫ম তলা), পলাশী মসজিদের কাছে, ঢাকেশ^রী রোড, ঢাকা-১২০৫, স্থায়ী ঠিকানা: ৪৯, লেক সার্কাস, ফ্ল্যাট-এপ/৫, কলাবাগান, ঢাকা (১৬) আহসান রাকিব, ম্যানেজার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব মিনহাজ উদ্দিন, মাতা- মিসেস পারভিন বানু, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী #৩২/৭, রোড নং ১০, শেকেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: বোরো মসজিদ পাড়া, চুয়াডাঙ্গা (১৭) মিসেস তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন, প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব রশিদুল আহসান, মাতা- মিসেস আতা আক্তার বেগম, বর্তমান ঠিকানা: আসেট সিলভাঙলে সনেট, ফ্ল্যাট # এ-১, বাড়ী # ২১, রোড # ১২ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা এবং গ্রাম-দৌলতপুর, পোষ্ট-ফকিরহাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম, স্থায়ী ঠিকানা: পূর্ব কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, বাড়ী #১২/৫, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ (১৮) মো: মনির হোসেন, পিতা- মৃত হাসান ভূইয়া, ভিপি, আইসিসি এন্ড রিকোভারী হেড, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: বাসা-১/২৩, ডি-১২ (গ্রাউন্ড ফ্লোর), পূর্ব বাসাবো, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- খারিহোর, পো: খারিহোর মাদ্রাসা, পিএস- শাহরাস্তি, জেলা: চাঁদপুর (১৯) মো: মনিরুজ্জামান আকন্দ, প্রাক্তন ভিপি এবং সিএফও, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- আসমত আলী আকন্দ, মাতা- মিসেস ফজিলাতুননেসা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: ৪/৩, লেকসার্কাস, কলাবাগান, উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা -১২০৫ (২০) মো: আজিমুল হক, প্রাক্তন এসভিপি এবং এসএমই ফিনান্সের প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: তোফাজ্জল হোসেন, মাতা- হোসেন শামসুন নাহা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: ফ্লাট: বি/৩, ১২/২১, স্যার সৈয়দ রোড, বøক-এফ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ (২১) প্রাণ গৌরাঙ্গ দে, প্রাক্তন এসইভিপি এবং সিএডির প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- মরহুম কুমুদের দে, মাতা- জগত মোহীনি দে, বর্তমান ঠিকানা: হাউস নং ১৬, রোড নং-০৪, সেক্টর-০৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: মুলাইপট্টন, পোষ্ট- কুঞ্জেরহাট, থানা- বোরহানউদ্দিন, জেলা-ভোলা এবং (২২) মো: রাসেল শাহরিয়ার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব মো: কামাল উদ্দিন, মাতা- মিসেস হালিমা কামাল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা: হাউস নং-৮১/ এ, সড়ক নং-০৩, মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা’গণ অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক একে অপরের সহায়তায় প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধমুলক বিশ্বাসভঙ্গ করে অবৈধ উপায়ে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠান “সূখাদা প্রপার্টিজ লিমিটেড” এর নামে ঋণ গ্রহনের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে ভুয়া রেকর্ডপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড হতে ঋণ হিসেবে ৪০,০০,০০,০০০/- টাকা মঞ্জুরী প্রদান করতঃ ৩৬,৩৭,৮৮,৮৯৫/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্নসাৎ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করার অপরাধ প্রাপ্ত রেকর্ডদৃষ্টে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১, ১০৯ ধারা ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২), (৩) ধারায় একটি মামলা রুজু করেন দুর্নীতি দমন কমিশন সহকারী পরিচালক মো: রাকিবুল হায়াত।
