২১ জনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্নসাতের মামলা করেছে দুদক
বিডিএফএন টোয়েন্টিফোর.কম
আসামি (১) প্রশান্ত কুমার হালদার (৬১), সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি: এবং এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লি:, পিতার নাম- প্রণবেন্দু হালদার, ঢাকার ঠিকানা: ৫/১, রোড-১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর- দিঘীরজান, থানা- নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর (২) মমতাজ বেগম (৬৫), পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লি:, স্বামী-মো: নওশেরুল ইসলাম, ঠিকানা: এপার্টমেন্ট-এ৪, গ্রীন হ্যাভেন, হোল্ডিং নং-৮, রোড-১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা (৩) মো: নওশেরুল ইসলাম (৬৩), পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, চেয়ারম্যান, মেরিন ট্রাস্ট লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, পিতা- শামসুল আলম, ঠিকানা: এপার্টমেন্ট-এ৪, গ্রীণ হ্যাভেন, হোল্ডিং নং: ৩৮, রোড নং- ১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা (৪) মো: সিদ্দিকুর রহমান (৫৩), পিতা- মৃত শেখ আরশাদ আলী, চেয়ারম্যান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: ফ্ল্যাট-এ-৩, বাড়ি-৩৭, রোড-০১, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: কালিমেঘা, বাউলপুর, মোরেরগঞ্জ, বাগেরহাট (৫) মো: জাহাঙ্গীর আলম (৫৬), পিতা- মীর রফিকুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: ২/সি, গল্ফ উচ্চতা, ১, আন্তজার্তিক বিমান বন্দর রোড, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (৬) মো: আবুল শাহজাহান (৭০), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: এনামুল হক, ঠিকানা: গার্ডিনিয়া, ফ্ল্যাট-বি/৬,প্লট-২০,ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা (৭) ডা. উদ্দাব মল্লিক (৫০), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: এবং চেয়ারম্যান, পি এন্ড এল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, পিতা-সুনীল মল্লিক, মাতা-মীরাবতি মল্লিক, ঠিকানা: লেভেল-১৪, নাভানা ডিএইচ টাওয়ার, ৬, পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-১০, রোড নং-০৪, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম- হাজি বুনিয়া, ডাকঘর-কাঞ্চননগর বাজার, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা (৮) প্রদীপ কুমার নন্দী (৫৮), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত সুরেন্দ্র কুমার নন্দী, ঠিকানা: বাড়ি-২৮/৩০, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা (৯) অঞ্জন কুমার রায় (৪৪), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- দুলাল চন্দ্র রায়, ঠিকানা: বাড়ি-০৯ (২য় তলা), রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, পিএস- আদাবর, পো: মোহাম্মপুর, ঢাকা-১২০৭, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- শোলাকিয়া, বকুলতলা, পো: কিশোরগঞ্জ সদর, পিএস- কিশোরগঞ্জ, জেলা- কিশোরগঞ্জ-৩৩০০ (১০) মো: আতাহারুল ইসলাম (৬৪), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা, ঠিকানা: আরবান ব্লিস, (ফ্ল্যাট-১এ), ৭-ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা (১১) কাজী মাহজাবিন মমতাজ (৪৫), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মীর কাজী মনতাজুর রহমান, স্বামী- মো: জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকানা: ২/সি, গল্ফ উচ্চতা, ১, আন্তজার্তিক বিমান বন্দর রোড, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ফরিদপুর, ডাকঘর- সাতবাড়িয়া, পিএস- চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা (১২) মিসেস মাহফুজা রহমান বেবী (৪৬), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত আলহাজ্ব সুলতান আহমেদ শরীফ, স্বামী- মো: সিদ্দিকুর রহমান, ঠিকানা: ফ্ল্যাট-এ-৩, বাড়ি-৩৭, রোড-০১, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: কালিমেঘা, বাউলপুর, মোরেরগঞ্জ, বাগেরহাট (১৩) মিসেস সোমা ঘোষ (৪৯), পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা: বোজ্রেন্দ্র নাথ ঘোষ, ঠিকানা: বাড়ি-১১, রোড-৩, ফেজ-৩, গোলাপিটি, ডুমনি, খিলক্ষেত, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: ডুমুরিয়া, কাঞ্চননগর বাজার, খুলনা (১৪) মিসেস তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন (২৯), প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব রশিদুল আহসান, মাতা- মিসেস আতা আক্তার বেগম, বর্তমান ঠিকানা: আসেট সিলভাঙলে সনেট, ফ্ল্যাট # এ-১, বাড়ী # ২১, রোড # ১২ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা এবং গ্রাম-দৌলতপুর, পোষ্ট-ফকিরহাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম, স্থায়ী ঠিকানা: পূর্ব কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, বাড়ী #১২/৫, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ (১৫) মো: নুরুল হক গাজী (৫৮), উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: কুব্বত আলী গাজী, মাতা- মরহুম সবুরা খাতুন, বর্তমান ঠিকানা: ইস্কাটন টাওয়ার, ৩৭, নতুন ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০, স্থায়ী ঠিকানা: তারাবুনিয়া, উপজেলা- নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর (১৬) মিসেস মৌসুমী পাল (৩১), সিনিয়র অফিসার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব রতন পাল, মাতা- মিসেস ইলা পাল, বর্তমান ঠিকানা: ২২/৩, কেএ/৩, জিন্নাহ সাহেব ভবন (৫ম তলা), পলাশী মসজিদের কাছে, ঢাকেশ^রী রোড, ঢাকা-১২০৫, স্থায়ী ঠিকানা: ৪৯, লেক সার্কাস, ফ্ল্যাট- এফ/৫, কলাবাগান, ঢাকা (১৭) আহসান রাকিব (৩৮), ম্যানেজার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব মিনহাজ উদ্দিন, মাতা- মিসেস পারভিন বানু, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী #৩২/৭, রোড নং ১০, শেকেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: বোরো মসজিদ পাড়া, চুয়াডাঙ্গা (১৮) প্রাণ গৌরাঙ্গ রায় (৭২), প্রাক্তন এসইভিপি এবং সিএডির প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত কুমুদের দে, মাতা- জগত মোহীনি দে, বর্তমান ঠিকানা: হাউস নং-১৬, রোড নং-০৪, সেক্টর-০৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: মুলাইপট্টন, পো: কুঞ্জেরহাট, থানা- বোরহানউদ্দিন, জেলা- ভোলা (১৯) মো: জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া (৫৫), প্রাক্তন এসভিপি এবং কর্পোরেট ফিনান্স অ্যান্ড রিকভারি এবং আইন বিভাগের প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা মরহুম আবদুল মতিন ভূইয়া, বর্তমান ঠিকানা: সালেহিয়া কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং-বি (প্রথম তলা), শান্তিবাগ, শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ রোড, পাড়া ডোগার, ডেমরা, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- দেলপাড়া (গোলাপবাগ), পো: কুতুবপুর (পাগলা), থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ (২০) মো: মনিরুজ্জামান আকন্দ (৫১), প্রাক্তন ভিপি এবং সিএফও, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- আসমত আলী আকন্দ, মাতা- মিসেস ফজিলাতুননেসা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: ৪/৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ এবং (২১) মীর ইমাদুল হক (৩৭), ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডেপুটি ম্যানেজার ও কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- এফ ইফতেখার উদ্দিন, মাতা- মিসেস নাজমা বেগম, বর্তমান ঠিকানা: ৩৪৬/৯/এ, মধ্য পিরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- দিগনগর, থানা- মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ’গণ অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক একে অপরের সহায়তায় প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধমুলক বিশ্বাসভঙ্গ করে অবৈধ উপায়ে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠান “ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড” এর নামে ঋণ গ্রহনের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে ভুয়া রেকর্ডপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড হতে ঋণ হিসেবে ৪৫,০০,০০,০০০/- টাকা মঞ্জুরী প্রদান করতঃ ৩৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্নসাৎ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১, ১০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২), (৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।
ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং: ০০.০১.০০০০.৪১১.০১.০০১.২০২১ এর অভিযোগ সংশ্লেষে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র এবং এতদ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ-এর তদন্ত প্রতিবেদন দৃষ্টে পরিলক্ষিত হয় যে, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: নওশেরুল ইসলাম এবং পরিচালক মমতাজ বেগম। যার ব্যবসায়িক প্রকৃতি পানি পরিবহন ও ট্রেডিং।
মো: নওশেরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড ২৯/১১/২০১৭ ইং তারিখে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর ৭২ মাস মেয়াদি ৪৫.০০ কোটি টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেন। উক্ত ঋণের বিপরীতে তিনি ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স সার্ভিসেস এর পরিচালকের ১৫৪৩৫০০০টি প্লেজ শেয়ার জামানত হিসেবে দেখিয়েছেন যার বাজার মূল্য ৩৪,৭২,৮৭,৫০০/- টাকা। তৎপ্রেক্ষিতে কোন যাচাই বাছাই ছাড়াই শুধু গ্রাহকের প্রদেয় রেকর্ডপত্র ও তথ্যের ভিত্তিতে গত ০৪/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে ঋণ প্রস্তাব প্রস্তুত করে ক্রেডিট কমিটি বরাবর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন সিনিয়র অফিসার মৌসুমী পাল এবং ডেপুটি ম্যানেজার আহসান রাকিব।
গত ৬/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে উক্ত প্রস্তাবের সঠিকতা যাচাই করেন মিসেস তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন, সিনিয়র অফিসার, সিআরএম এবং মীর এমাদুল হক, হেড অব সিআরএম। ০৭/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে উক্ত ঋণ প্রস্তাব ক্রেডিট কমিটি বরাবর উপস্থাপণ করা হয় এবং ১১/১২/২০১৭ তারিখে ক্রেডিট কমিটির ৩২তম সভায় ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।
ক্রেডিট কমিটির ৩২তম সভায় উপস্থিত থেকে ঋণ প্রস্তাবটি যাচাই বাছাই এবং কোনো প্রকার আপত্তি উপস্থাপন ব্যতীত অনুমোদন করেন (১) প্রাণ গৌরাঙ্গ রায়, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (২) মো: জাহাঙ্গীর আলম ভুইয়া, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (৩) মো: মনিরুজ্জামান আকন্দ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার (৪) মীর ইমদাদুল হক, মেম্বার সেক্রেটারী ও ডেপুটি ম্যানেজার। মোঃ নুরুল হক গাজী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড উক্ত ঋণ প্রস্তাব বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য ১১/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুমোদন করেন ।
পরবর্তীতে এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের ১৩/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখের ১৯৪তম বোর্ড সভায় উক্ত ঋণ প্রদানের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত বোর্ড সভায় উপস্থিত থেকে যাবতীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণ না করেই এবং কোনো প্রকার আপত্তি উপস্থাপন ছাড়াই ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন; (১) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, চেয়ারম্যান (২) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, ভাইস চেয়ারম্যান (৩) মোঃ আবুল শাহজাহান, পরিচালক (৪) মো: আতাহারুল ইসলাম, পরিচালক, (৫) মিসেস মাহফুজা রহমান বেবি, পরিচালক (৬) কাজী মাহজাবিন মমতাজ, পরিচালক (৭) মিসেস সোমা ঘোষ, পরিচালক (৮) ডা. উদ্দাব মল্লিক, পরিচালক (৯) অঞ্জন কুমার রায়, পরিচালক (১০) প্রদীপ কুমার নন্দী, পরিচালক এবং (১১) মোঃ নুরুল হক গাজী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও(সিসি), এফএএস (ঋঅঝ) ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড।
বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর ১৮/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: এর স্মারক নং-এফএএস/এসটিএল/এনইএল/২০১৭/৪১৪৮ মুলে ৪৫.০০ কোটি টাকার মেয়াদি ঋণের মঞ্জুরিপত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড বরাবর প্রদান করা হয়।
২০/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ও ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর মধ্যে লোন এগ্রিমেন্ট নং-০৩৯০/এলএন/২০১৭ তারিখ-২০/১২/২০১৭ স্বাক্ষরিত হয়।
পরবর্তীতে উক্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণের ৪৫ কোটি টাকা হতে ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৮৫, তারিখ-১৯/০৬/২০১৯ মূলে ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৮৬, তারিখ-১৯/০৬/২০১৯ মূলে ১,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৮৮, তারিখ-৩০/০৬/২০১৯ মূলে ৯০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৮৯, তারিখ-০৩/০৭/২০১৯ মূলে ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯০, তারিখ-০৩/০৭/২০১৯ মূলে ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯১, তারিখ-০৩/০৭/২০১৯ মূলে ৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯২, তারিখ-০৩/০৭/২০১৯ মূলে ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯৩, তারিখ-০৪/০৭/২০১৯ মূলে ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯৪, তারিখ-০৪/০৭/২০১৯ মূলে ৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯৫, তারিখ-০৪/০৭/২০১৯ মূলে ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকা, ব্যাংক এশিয়া এর চেক নং-সিডি/এসই-১০২৮১৯৬, তারিখ-০৪/০৭/২০১৯ মূলে ২.৪৫,০০,০০০.০০ টাকা সহ মোট (১,০০,০০,০০০.০০ + ৯০,০০,০০০.০০ + ৩,০০,০০,০০০.০০ + ৩,০০,০০,০০০.০০ + ৩,০০,০০,০০০.০০ + ৪,০০,০০,০০০.০০ + ৪,০০,০০,০০০.০০ + ৫,০০,০০,০০০.০০ + ৪,০০,০০,০০০.০০ + ২,৪৫,০০,০০০.০০) = ৩৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা ১৯/০৬/২০১৯ খ্রিঃ হতে ০৪/০৭/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর অনুকূলে লোন এমাউন্ট ডিসবার্স করা হয়।
প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র এবং এতদ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ-এর তদন্ত প্রতিবেদনদৃষ্টে দেখা যায় যে, আসামি (১) প্রশান্ত কুমার হালদার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি: অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে “ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড” নামীয় ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে এফএএস ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড থেকে ঋণ হিসেবে ৪৫,০০,০০,০০০/- কোটি টাকা মঞ্জুরী প্রদান করতঃ ৩৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্নসাৎ-এ প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন এবং পরবর্তীতে উক্ত ঋণের অর্থ তার ব্যাংক হিসাবে বা তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যাক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে পাচার করে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সম্পৃক্ত ধারায় অপরাধ করেছেন।
প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র এবং এতদ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ-এর তদন্ত প্রতিবেদনদৃষ্টে দেখা যায় যে, আসামি (২) মো: নওশেরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং (৩) মমতাজ বেগম, পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর কর্মকর্তা ও বোর্ড সদস্য’দের সহায়তায় প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অবৈধ উপায়ে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠান “ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড” এর নামে ঋণ গ্রহনের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে ভুয়া রেকর্ডপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড হতে ঋণ হিসেবে ৩৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্নসাৎ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সম্পৃক্ত ধারায় অপরাধ করেছেন।
প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র এবং এতদবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএফআইইউ-এর তদন্ত প্রতিবেদনদৃষ্টে আরও দেখা যায় যে, আসামি (৪) মো: সিদ্দিকুর রহমান, চেয়ারম্যান (৫) মো: জাহাঙ্গীর আলম, ভাইজ চেয়ারম্যান (৬) মো: আবুল শাহজাহান,পরিচালক, (৭) ডা. উদ্দাব মল্লিক, পরিচালক, (৮)প্রদীপ কুমার নন্দী, পরিচালক, (৯) অঞ্জন কুমার রায়, পরিচালক (১০) মো: আতাহারুল ইসলাম, পরিচালক (১১) কাজী মাহজাবিন মমতাজ, পরিচালক (১২) মিসেস মাহফুজা রহমান বেবী, পরিচালক (১৩) মিসেস সোমা ঘোষ, পরিচালক (১৪) তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন, প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার (১৫) জনাব মোঃ নুরুল হক গাজী, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (১৬) মিসেস মৌসুমী পাল, সিনিয়র অফিসার (১৭) আহসান রাকিব, ম্যানেজার (১৮) প্রাণ গৌরাঙ্গ রায়, প্রাক্তন এসইভিপি এবং সিএডির প্রধান (১৯) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া, প্রাক্তন এসভিপি এবং কর্পোরেট ফিনান্স অ্যান্ড রিকভারি এবং আইন বিভাগের প্রধান (২০) মো: মনিরুজ্জামান আকন্দ, প্রাক্তন ভিপি এবং সিএফও ও (২১) মীর ইমাদুল হক, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডেপুটি ম্যানেজার ও কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড’গণ অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক একে অপরের সহায়তায় প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধমুলক বিশ্বাসভঙ্গ করে অবৈধ উপায়ে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠান “ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড” এর নামে ঋণ গ্রহনের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে ভুয়া রেকর্ডপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফএএস (ঋঅঝ) ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড হতে ঋণ হিসেবে ৪৫,০০,০০,০০০/- টাকা মঞ্জুরী প্রদান করতঃ ৩৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্নসাৎ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সম্পৃক্ত ধারায় অপরাধ করেছেন।
এমতাবস্থায়, আসামি (১) জনাব প্রশান্ত কুমার হালদার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি: এবং এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লি:, পিতার নাম- প্রণবেন্দু হালদার, ঢাকার ঠিকানা: ৫/১, রোড-১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘর- দিঘীরজান, থানা- নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর (২) মমতাজ বেগম, পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লি:, স্বামী-মো: নওশেরুল ইসলাম, ঠিকানা: এপার্টমেন্ট-এ৪, গ্রীন হ্যাভেন, হোল্ডিং নং-৮, রোড-১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা (৩) মো: নওশেরুল ইসলাম, পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, চেয়ারম্যান, মেরিন ট্রাস্ট লিমিটেড, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, পিতা- শামসুল আলম, ঠিকানা: এপার্টমেন্ট-এ৪, গ্রীণ হ্যাভেন, হোল্ডিং নং: ৩৮, রোড নং- ১, ডিওএইচএস বনানী, ঢাকা (৪) মো: সিদ্দিকুর রহমান, পিতা- মৃত শেখ আরশাদ আলী, চেয়ারম্যান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: ফ্ল্যাট-এ-৩, বাড়ি-৩৭, রোড-০১, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: কালিমেঘা, বাউলপুর, মোরেরগঞ্জ, বাগেরহাট (৫) মো: জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মীর রফিকুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ঠিকানা: ২/সি, গল্ফ উচ্চতা, ১, আন্তজার্তিক বিমান বন্দর রোড, বনানী, ঢাকা-১২১৩ (৬) মো: আবুল শাহজাহান, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: এনামুল হক, ঠিকানা: গার্ডিনিয়া, ফ্ল্যাট-বি/৬,প্লট-২০,ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা (৭) ডা. উদ্দাব মল্লিক, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি: এবং চেয়ারম্যান, পি এন্ড এল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, পিতা-সুনীল মল্লিক, মাতা-মীরাবতি মল্লিক, ঠিকানা: লেভেল-১৪, নাভানা ডিএইচ টাওয়ার, ৬, পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ি নং-১০, রোড নং-০৪, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম- হাজি বুনিয়া, ডাকঘর-কাঞ্চননগর বাজার, উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা- খুলনা (৮) প্রদীপ কুমার নন্দী, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত সুরেন্দ্র কুমার নন্দী, ঠিকানা: বাড়ি-২৮/৩০, আর,কে মিশন রোড, ঢাকা (৯) অঞ্জন কুমার রায়, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- দুলাল চন্দ্র রায়, ঠিকানা: বাড়ি-০৯ (২য় তলা), রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, পিএস- আদাবর, পো: মোহাম্মপুর, ঢাকা-১২০৭, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- শোলাকিয়া, বকুলতলা, পো: কিশোরগঞ্জ সদর, পিএস- কিশোরগঞ্জ, জেলা- কিশোরগঞ্জ-৩৩০০ (১০) মো: আতাহারুল ইসলাম, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: মোফাজ্জল হোসেন মোল্লা, ঠিকানা: আরবান ব্লিস, (ফ্ল্যাট-১এ), ৭-ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা (১১) কাজী মাহজাবিন মমতাজ, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মীর কাজী মনতাজুর রহমান, স্বামী- মো: জাহাঙ্গীর আলম, ঠিকানা: ২/সি, গল্ফ উচ্চতা, ১, আন্তজার্তিক বিমান বন্দর রোড, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- ফরিদপুর, ডাকঘর- সাতবাড়িয়া, পিএস- চান্দিনা, জেলা- কুমিল্লা (১২) মিসেস মাহফুজা রহমান বেবী, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত আলহাজ্ব সুলতান আহমেদ শরীফ, স্বামী- মো: সিদ্দিকুর রহমান, ঠিকানা: ফ্ল্যাট-এ-৩, বাড়ি-৩৭, রোড-০১, ডিওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২১৩, স্থায়ী ঠিকানা: কালিমেঘা, বাউলপুর, মোরেরগঞ্জ, বাগেরহাট (১৩) মিসেস সোমা ঘোষ, পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা: বোজ্রেন্দ্র নাথ ঘোষ, ঠিকানা: বাড়ি-১১, রোড-৩, ফেজ-৩, গোলাপিটি, ডুমনি, খিলক্ষেত, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: ডুমুরিয়া, কাঞ্চননগর বাজার, খুলনা (১৪) মিসেস তাসনিয়া তাহসিন রোজালিন, প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব রশিদুল আহসান, মাতা- মিসেস আতা আক্তার বেগম, বর্তমান ঠিকানা: আসেট সিলভাঙলে সনেট, ফ্ল্যাট # এ-১, বাড়ী # ২১, রোড # ১২ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা এবং গ্রাম-দৌলতপুর, পোষ্ট-ফকিরহাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম, স্থায়ী ঠিকানা: পূর্ব কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, বাড়ী #১২/৫, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ (১৫) মো: নুরুল হক গাজী, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: কুব্বত আলী গাজী, মাতা- মরহুম সবুরা খাতুন, বর্তমান ঠিকানা: ইস্কাটন টাওয়ার, ৩৭, নতুন ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০, স্থায়ী ঠিকানা: তারাবুনিয়া, উপজেলা- নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর (১৬) মিসেস মৌসুমী পাল, সিনিয়র অফিসার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব রতন পাল, মাতা- মিসেস ইলা পাল, বর্তমান ঠিকানা: ২২/৩, কেএ/৩, জিন্নাহ সাহেব ভবন (৫ম তলা), পলাশী মসজিদের কাছে, ঢাকেশ^রী রোড, ঢাকা-১২০৫, স্থায়ী ঠিকানা: ৪৯, লেক সার্কাস, ফ্ল্যাট- এফ/৫, কলাবাগান, ঢাকা (১৭) আহসান রাকিব, ম্যানেজার, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- জনাব মিনহাজ উদ্দিন, মাতা- মিসেস পারভিন বানু, বর্তমান ঠিকানা: বাড়ী #৩২/৭, রোড নং ১০, শেকেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: বোরো মসজিদ পাড়া, চুয়াডাঙ্গা (১৮) প্রাণ গৌরাঙ্গ রায়, প্রাক্তন এসইভিপি এবং সিএডির প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মৃত কুমুদের দে, মাতা- জগত মোহীনি দে, বর্তমান ঠিকানা: হাউস নং-১৬, রোড নং-০৪, সেক্টর-০৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: মুলাইপট্টন, পো: কুঞ্জেরহাট, থানা- বোরহানউদ্দিন, জেলা- ভোলা (১৯) মো: জাহাঙ্গীর আলম ভূইয়া, প্রাক্তন এসভিপি এবং কর্পোরেট ফিনান্স অ্যান্ড রিকভারি এবং আইন বিভাগের প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা মরহুম আবদুল মতিন ভূইয়া, বর্তমান ঠিকানা: সালেহিয়া কমপ্লেক্স, ফ্ল্যাট নং-বি (প্রথম তলা), শান্তিবাগ, শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ রোড, পাড়া ডোগার, ডেমরা, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- দেলপাড়া (গোলাপবাগ), পো: কুতুবপুর (পাগলা), থানা- ফতুল্লা, জেলা- নারায়ণগঞ্জ (২০) মো: মনিরুজ্জামান আকন্দ, প্রাক্তন ভিপি এবং সিএফও, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- আসমত আলী আকন্দ, মাতা- মিসেস ফজিলাতুননেসা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: ৪/৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, উত্তর ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ এবং (২১) মীর ইমাদুল হক, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডেপুটি ম্যানেজার ও কর্পোরেট ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- এফ ইফতেখার উদ্দিন, মাতা- মিসেস নাজমা বেগম, বর্তমান ঠিকানা: ৩৪৬/৯/এ, মধ্য পিরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- দিগনগর, থানা- মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ’গণ অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক একে অপরের সহায়তায় প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধমুলক বিশ্বাসভঙ্গ করে অবৈধ উপায়ে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠান “ন্যাচার এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড” এর নামে ঋণ গ্রহনের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে ভুয়া রেকর্ডপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফএএস (ঋঅঝ) ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড হতে ঋণ হিসেবে ৪৫,০০,০০,০০০/- টাকা মঞ্জুরী প্রদান করতঃ ৩৪,৩৫,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আতœসাৎ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করার অপরাধ প্রাপ্ত রেকর্ডদৃষ্টে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১, ১০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২), (৩) ধারায় একটি মামলা রুজু করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং-০০.০১.০০০০.৪১১.০১.০০১.২০২১-৭২০১, তারিখ: ১৫/০২/২০২২ খ্রি: মূলে মামলা রুজুর বিষয়ে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে।
মামলার তদন্তকালে উপর্যুক্ত ঘটনার সাথে অন্য কারো সংশ্লিষ্টতা ও অন্য কোন তথ্য পাওয়া গেলে তা আইনামলে নেয়া হবে। ঘটনার সময়কাল : ২৯/১১/২০১৭ খ্রি. হতে ৩০/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। ঘটনাস্থল : এফএএস ফাইনান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লি:, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
